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“e租宝”案涉事公司被罚19亿 主犯被判无期

2017-09-13 08:27 作者:徐隽 来源:人民日报 编辑:王静
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(原标题:钰诚国际控股团体有限公司等单元及丁宁等26人集资诈骗、非法吸收民众存款案果真宣判)

9月12日,北京市第一中级人民法院依法果真宣判被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收民众存款案。对钰诚国际控股团体有限公司以集资诈骗罪、走私珍贵金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股团体以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私珍贵金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收小我私家工业人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,划分以集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪、走私珍贵金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

法院经审理查明:被告单元安徽钰诚控股团体、钰诚国际控股团体有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台宣布虚假的融资租赁债权项目及小我私家债权项目,包装成若干理工业品进行销售,并以允许还本付息为诱饵对社会果真宣传,向社会民众非法吸纳巨额资金。其中,大部门集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被浪费,造成大部门集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股团体有限公司、丁宁等人犯走私珍贵金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴事情。截至目前,本案已追缴部门资金、购置的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损事情仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资加入人。

北京市第一中级人民法院认为,二被告单元及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗要领进行非法集资,行为已组成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融治理执法划定,变相吸收民众存款,行为已组成非法吸收民众存款罪。二被告单元以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造玉成国多地集资加入人巨额工业损失,严重扰乱国家金融治理制度,犯罪情节、结果特别严重,依法应当予以严惩。法院凭据二被告单元、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害水平,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部门集资加入人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。



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